近日，吉林省蛟河市公安局连续奋战178天，跨越5省7市，打掉一个专门针对农村个体工商户实施诈骗的团伙，共抓获犯罪嫌疑人116人。该团伙诈骗范围遍及全国，12万余人上当，诈骗金额高达2300余万元。
“这起案件的突出特点是诈骗团伙抓住被骗群众被骗金额少，不当回事，而不去报案的心理特征，导致诈骗行为不易被发现，从而大肆行骗。”蛟河市副市长、公安局局长任峰接受《法治日报》记者采访时说。
使用同样套路行骗
“您好，您是孙×吗？我是××公司的业务员，您的营业执照马上到期了，请您速速办理！”
2022年11月14日，蛟河市漂河镇个体工商户孙某接到一个本地的陌生电话，对方自称是某财务公司的员工，可以代办营业执照年检业务，每次办理手续费仅需198元，并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称，如果不在该公司办理年检业务，错过时效可能面临高额罚款。随后，孙某按照对方的要求，添加了一个账号名为“钟钟”的网友，并转账198元。但孙某马上意识到可能被骗，立即向漂河镇派出所报了案。
接到报警后，民警迅速开展工作。
警方经咨询市场监督管理部门个体工商营业执照年检相关业务，确认个体工商营业执照年检并不需要手续费，更不存在罚款一说。而就在民警如火如荼开展调查工作过程中，又陆续发现两名个体运输户及7名肉牛养殖户被骗。
“被骗了为什么没报案呢？”当民警问起被骗群众时，他们的回答基本都是，“那么点钱，不值得报警”。
经初步调查，民警发现，9名被骗群众均为乡镇及农村地区的个体工商户，他们被骗的经历与孙某高度相似——接到的电话号码、诈骗话术如出一辙，添加的网友账号和转账数额也完全相同，民警迅速将情况上报至蛟河市公安局。
诈骗团伙浮出水面
“这些系列诈骗案件背后，一定隐藏着一个有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙，而且正在实施‘撒网式’诈骗违法犯罪活动。”蛟河市公安局副局长刘俐锋说。
通过案件分析研判，警方分析认为，诈骗嫌疑人专盯农村地区，是电信网络诈骗违法犯罪出现的新动向、新变化。虽然诈骗伎俩简单，但蒙蔽性强，不易察觉，被骗人非常容易上当受骗，必须迅速立案侦查，集中力量，力争短时间内一网打尽。
群众利益无小事。为避免更多农村群众蒙受财产损失，蛟河市公安局在加大社会面宣传警示的同时，立即成立专案组开展侦破工作。
通过调查分析，专案组确认网络昵称为“钟钟”的账号使用人“钟某”收到钱款后，通过银行卡和网络转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
经过深入摸排和研判分析，专案组确认该团伙组织较为严密，架构清晰，总公司设在湖北省武汉市，并在四川省成都市、海南省海口市及陕西省西安市等地设立分公司。每个分公司有负责人及骨干成员1人至2人，招聘话务员若干，由总公司统一进行诈骗话术培训，再将通过非法渠道购买的目标客户个人信息下发至每个分公司，利用农村地区个体工商户对营业执照年检等业务相对不熟悉的缺点，以财务公司代办、提供相关业务咨询服务等手段实施诈骗。
四地同步收网抓捕
案情逐渐明晰，收网行动在即。
为确保收网行动高效有力，今年元宵节刚过，由蛟河市公安局刑侦大队反诈中队中队长管文博率领的前期侦查小组分赴抵达各地实地侦查，全面摸清掌握该团伙的作案窝点、藏身地点、行动规律等情况，力求确保抓捕工作精准高效，不漏一人。
在各地警方的配合下，该团伙主要嫌疑人的藏身地点和作案窝点被侦查小组逐一锁定。128名精干警力组成的4个抓捕组赶往各地开展抓捕行动。
“由于犯罪嫌疑人的生活习惯、工作性质不同，抓捕组抵达各地后，各自与先前抵达的侦查小组会合，根据本组负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹，反复斟酌行动方案，推演抓捕行动。”蛟河市公安局刑侦大队大队长荆晓辉说，经过连续几天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的动向被掌控。
3月24日凌晨3时许，按照指挥部统一指令，荆晓辉指挥抓捕组对4省7个窝点的集中收网行动同时展开，民警冲进各地写字楼窝点，将正在实施诈骗的所有犯罪嫌疑人全部抓获。
此次行动，该团伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落网，现场扣押涉案资金200余万元、涉案车辆5辆，收缴电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件，冻结资金39万元。
之后，根据犯罪嫌疑人高某等人的供述，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在辽宁省沈阳市等地被抓获。
据了解，自2022年2月至今年3月，该团伙利用同一简单话术在全国诈骗12万余人，诈骗金额共计2300余万元。
目前，116名犯罪嫌疑人已被分别采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源：法治日报 | 作者 刘中全 谭富仁
